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正确答案:
B
为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
题目:根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是()
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学习资料的答案和解析:
[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是()
转账业务
[单选题]金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的身份资料()年。
五
[单选题]如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()
金融机构内部调拨资金
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第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,
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《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,
《反洗钱法》的立法宗旨是():
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金融机构与反洗钱的错误理解是()
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