正确答案: A

正确

题目：银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等

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[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B．资金来源

C．资金用途

D．经济状况或者经营状况

[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？

A、实地查访；

B、要求可户补充身份资料；

C、回访客户；

D、向公安机关核查

[多选题]外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）

A、银行营业网点经办人员

B、国际业务结算人员

C、客户经理

D、经营部门负责人及其他相关业务人员