正确答案: ABD

A、贪污贿赂犯罪 B、破坏金融管理秩序犯罪 D、金融诈骗犯罪

题目：《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]金融情报中心的基本功能（）

A．收集金融信息

分析金融信心

分发金融信息

情报交流

[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

C、核对并登记代理人和被代理人

[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行省一级分支机构

[多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D、其他法律、行政法规

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国保险监督管理委员会