正确答案: A

A.可疑账户的开户地在本辖区内B.可疑交易的存款地在本辖区内C.可疑交易的付款地在本辖区内D.可疑交易的收款地在本辖区内E.可疑交易的中转地在本辖区内

题目：中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）

责令限期改正

[多选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率

科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害

反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称