正确答案: B
B、明细账
题目:账户交易流水属于()。
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学习资料的答案和解析:
[多选题]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户,整存整取现金销户转开户,整存整取活期/银行卡转开户,非同一客户开户办理要求证件验证方式为()。
出示
核查
留存
[多选题]以()手段取得票据的,不得享有票据权利.但是,所享有的票据权利不得优于其前手的权利。
欺诈
偷盗
胁迫
[单选题]“在分析各类客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的()原则。
B、审慎性
[多选题]支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为().
A、正确、完整录入客户身份基本信息
B、根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息,给客户初次评定等级
C、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向
D、根据本单位审批结果,配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级
[多选题]银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。
B、客户身份识别义务
D、保存客户身份资料