正确答案: C

每半年

题目：金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

D．《私人银行全球反洗钱指引》。

[单选题]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

英国

[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。

反洗钱调查工作结束