正确答案: C

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。

题目：最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）

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[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）

公证人

[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

中国人民银行

[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。

配合调查义务

如实提供信息义务

不得拒绝和阻碍义务