[多选题]案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。

正确答案 ：ABCD

A、高风险网点

B、高风险业务

C、高风险环节

D、高风险岗位

[多选题]以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）

正确答案 ：BC

B、代客户签名、设置/重置/输入密码

C、柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告

[多选题]下列行为哪些属于业务授权方面违规行为？（）

正确答案 ：ABCD

A、不确认客户真实意愿授权

B、不审核凭证授权

C、不核实业务授权

D、超权限授权

[多选题]根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）

正确答案 ：ACD

银行前员工王某在离职后参与非法集资

外部电信诈骗

客户信用卡被社会不良分子盗刷

[多选题]银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现（）有机结合。

正确答案 ：AB

A、内部监督

B、社会监督

[单选题]银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员，包括（）。

正确答案 ：B

B、邮政代理人员

[单选题]山东银监局就案件防控工作对大家提出了很多要求，这都是依据法律的规定、按照银监会的部署、结合辖区的实际、总结国内外的经验教训、针对我们（）发现问题而提出的。

正确答案 ：C

C、检查

[单选题]（）通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式，形成部门间的协调机制。

正确答案 ：D

D、银监会相关机关

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