正确答案: ABCD

A、客户的地址 B、客户的联系电话 C、法人或主要负责人的有效身份信息 D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

题目：建立客户信息档案应该包括（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）

A.可疑交易报告B.恐怖主义融资交易报告C.大额交易报告D.反洗钱内控制度报告E.反洗钱工作自查报告

[多选题]有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）

接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的