正确答案: D

证监会。

题目：北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

投保人、被保险人与受益人

[单选题]客户开通网上交易时，证券公司应当（）

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[单选题]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

交易发生后的5个工作日内

[单选题]对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

反洗钱监督和管理

[多选题]《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）

商业银行

期货经纪公司

汽车金融公司

从事汇兑业务、支付清算业务的机构