[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

正确答案 ：D

1990年

[单选题]随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

正确答案 ：A

跨国性

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

正确答案 ：BC

B、出示合法证件

C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

[多选题]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

正确答案 ：BC

集中转入，分散转出

分散转入，集中转出

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

正确答案 ：A

A、予以保密，不得违反规定对外提供

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