正确答案: A

正确

题目:金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

解析:金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议,肯定了巴塞尔声明中了解客户的概念,并且制定了银行应当采取的具体步骤。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?()
  • 公证人


  • [单选题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
  • 应当经高级管理层的批准。


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