正确答案: B

B、100万元

题目:法人、其他组织和个体工商户之间金额()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]反洗钱内控制度的主要内容有()
  • 建立内部控制环境

    持续的员工培训计划

    建立内部控制措施

    合规或审计部门对前述体系进行监督与评价


  • [多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
  • A、制定反洗钱工作制度

    C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D、大额和可疑人民币资金交易报告制度


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