正确答案: ABCD

A、查询单位存款及个人储蓄存款 B、冻结单位存款及个人储蓄存款 C、扣划单位存款及个人储蓄存款 D、扣划个人银行卡帐户存款

题目：中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

一年内

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

10

[单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

B、县级（含）以上

[多选题]关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

A、不允许有权机关查询后将原件带出

B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章

D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助

[多选题]下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分

B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务

C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权

D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

[多选题]存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）

基本存款账户

临时存款账户

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的