正确答案: B

B．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

题目：A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]针对以广东为代表的华南地区游客的个性特点，旅游接待时要注意（）。

送礼防“忌”、说话要注意，接待给足面子，晚上喜吃宵夜、品当地特色菜肴，多谈生意经和饮食文化

[单选题]医学心理学（medical psychology）是一门什么样的学科（）？

交叉学科

[单选题]航行船舶单位时间的耗油量与排水量和航速的关系式为（）。

A、A

[单选题]立体声复合信号中的和信号与差信号的频率范围（）。

分别是0～15KHZ和23～53KHZ

[单选题]《指南》在科学领域发展目标“感知和理解数、量及数量关系”的教育建议中指出：利用生活和游戏中的实际情形，引导幼儿理解（）概念。

数