正确答案:

题目：金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

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[单选题]关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）

[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）

[多选题]以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

[多选题]调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见？（）

经调查确认可疑交易活动不属实

经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

客户的特点或者账户的属性

地域

业务

行业