• [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
  • 正确答案 :B
  • 5


  • [多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
  • 正确答案 :ABD
  • A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

    B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

    D、企业日常收付与企业经营特点明显不符


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