正确答案: ABC

数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。 调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。 调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。

题目：下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。

每天

[单选题]下列应专夹保管的个人电子银行客户注册资料是（）。

《中国农业银行电子银行服务协议（个人）》银行留存联

[单选题]在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。

驾驶证

[单选题]当现成的数据和需要证实的数据在表面不一致时，为了证实数据的真实性，就需要用到（）。

调节法

[单选题]在内控合规管理信息系统中，以下关于记载检查日记的方式，正确的是（）。

检查人员按照时间顺序逐日记载

[单选题]在内控合规管理信息系统中，由（）对关联交易预警提示进行后续处理。.

关联方审核员

[多选题]在内控合规管理信息系统中，检查组一般由（）组成。

检查组长

主查

一般检查人员