正确答案: A

正确

题目：完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

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[单选题]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）

凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

[单选题]来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

深圳发展银行