正确答案: C

200万

题目：我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的

B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的

C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的

D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[多选题]交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A、行政机关

B、司法机关

D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

[多选题]存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）

基本存款账户

临时存款账户

[单选题]负责反洗钱资金监测的机构是（）。

B、中国反洗钱监测分析中心

[多选题]“了解你的客户”内容主要是（）。

A、确认客户的真实身份

B、了解客户的职业情况

C、了解客户交易目的和交易性质

D、了解客户资金来源