正确答案: ABCD

A、对可疑交易特征予以保密 B、对报告可疑交易的信息予以保密 C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密 D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

题目：《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

建立内部控制环境

持续的员工培训计划

建立内部控制措施

合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

中国反洗钱监测分析中心

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的

C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的

D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的