正确答案: A

A、10日

题目：被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

代理人和被代理人

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

5

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

中国反洗钱监测分析中心

[单选题]大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

C、资金营运部

[多选题]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

A、性质

B、频率

C、流向

D、用途

[单选题]中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。

A、共同上级行

[多选题]反洗钱义务主体包括（）。

C、金融机构

D、特定的非金融机构

[多选题]我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

《联合国反腐败公约》