正确答案: A

正确

题目：反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

D．非营利性组织

[单选题]以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

[单选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核

[单选题]下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）

某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

健全性

有效性

[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付

[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

2