正确答案: A

正确

题目:所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。

解析:所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级分支机构在反洗钱调查上的分工。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
  • 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外


  • [单选题]下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()
  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)


  • [单选题]人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来?()
  • 相应的法律文书的


  • [多选题]询问笔录的制作要求包括()
  • 询问笔录的制作应当格式准确,内容翔实、可靠

    询问笔录应当交被询问人核对

    记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正

    被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章

    调查人员也应当在笔录上签名


  • [多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
  • 金融行动特别工作组

    埃格蒙特集团

    沃尔夫斯堡集团


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