正确答案: BCD

城市信用合作社、农村信用合作社 邮政储汇机构 政策性银行

题目：客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）

C．2004年10月

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）

国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单