正确答案: B

中国反洗钱监测分析中心

题目：金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）

B．2006年10月31日

[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）

是否可以及时发现洗钱行为。

[单选题]金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

实际使用人

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

交易目的和交易性质

[多选题]《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）

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