正确答案: C

金融机构的负责人

题目：金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A、银行本票；

C、银行汇票；

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）

为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务

[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

该金融机构

[多选题]商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

借款用途

偿还能力

还款方式