[多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

正确答案 ：ABCD

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C．登记客户身份基本信息

D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

[多选题]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

正确答案 ：ABCD

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、国际结算业务人员

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