正确答案: ABCDE

A、案防工作组织 B、案防工作执行 C、制度及质量控制 D、监督与检查 E、考核与问责

题目：银行业金融机构案防工作评估指标包括（）。

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[多选题]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

A、金融诈骗

B、违法放贷

[单选题]属地监管的银行业金融机构送统计表1文件名为（）。

A、地区名+行名简称+统临001+报告期

[单选题]胜诉案件数量、金额，是指银行业金融机构以（）起诉，且其主要诉讼请求得到法院支持的案件数量，及涉及的资金、资产总额。

B、原告身份

[单选题]要养成定期梳理完善现行制度、流程的习惯，对监管部门的（）结论更要认真学习，对照整改。

B、内控评价

[单选题]从业人员应当尊重客户，了解客户需求，依法（）客户权益和客户信息。

B、保护