正确答案: A
正确
题目:在内控合规管理信息系统中,底稿经审核通过后,由被查机构登录系统进行确认。
查看原题 查看所有试题
学习资料的答案和解析:
[多选题]下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度?()
《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
《中国农业银行客户身份识别操作规程》
《中国农业银行黑名单监测管理规定》
[多选题]对商业银行面临的合规风险进行量化分析的时候,可按照合规风险的()等维度进行分析。
风险发生的概率
风险导致的损失