正确答案: D

（1）（2）（3）（4）

题目：根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。（1）反洗钱统计报表（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容（4）本外币大额可疑交易报告

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]缴存保证金必须使用（），不能使用现金或汇款等形式直接缴存。

B、转账支票

[多选题]银团贷款对借款人的好处有（）

A、贷款金额大、期限长

B、筹资所花费的时间和精力较少

C、银团贷款续作形式多样

D、能给借款人带来管理上的方便

E、有利于借款人树立良好的市场形象

F、拓宽借款人的金融服务渠道

[单选题]固定资产贷款发放和支付过程中，对于以下哪种性质的资金，贷款人应确认其与发放贷款同比例且足额到位，并需与贷款配套使用。（）

A、项目资本金

[多选题]贷款人应在合同中与借款人约定提款条件以及贷款资金支付接受贷款人管理和控制等与贷款使用相关的条款，提款条件应包括哪些要求？（）

与贷款同比例的资本金已足额到位

项目实际进度与已投资额相匹配

[单选题]以下各项企业网银功能，能通过银企对接实现，但不能通过WEB浏览实现的是（）。

C、主动收款

[单选题]境外机构和个人从境内获得的服务贸易收入、股息、红利、利润、股权转让收益等，向境外单笔支付等值（）（不含）美元以上，应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》（简称《税务证明》。

C、3万

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

B、5

[单选题]中银“新兴市场”理财计划，美元投资范围，债券类资产投资不超过投资组合资产总额的（）

95%