正确答案: ABD

A、上级法人 B、主管单位 D、关联企业

题目：银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列关于汇利丰说法正确的是（）。

客户和我行营销人员双方均在评估问卷、交易协议和产品说明书上签字确认，柜员不得代替理财营销人员签字。

柜员不得超客户风险承受能力推销汇利丰产品。

未对客户进行风险承受能力评估不得发售“汇利丰”个人结构性存款产品。

未签订交易协议的，不得发售“汇利丰”个人结构性存款产品。

[多选题]依照《票据法》的规定，票据（），票据持有人背书转让的，背书人应当承担票据责任。

被拒绝承兑

被拒绝付款

超过提示付款期限

[单选题]批准销毁的会计档案集中到（）统一组织销毁。

市分行

[单选题]根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对（）国际支付和转移，不予限制。

A、经常项目

[单选题]柜员机短款在（）科目列支。

B、其他应收款

[多选题]根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.

A、低级

C、中级

D、高级

[多选题]金融机构应在营业网点公示（）。

A、无偿兑换残缺污损人民币、提供券别调剂的服务承诺及举报电话

B、残缺污损人民币兑换办法

C、不宜流通人民币挑剔标准

D、“零钱、残缺污损人民币兑换窗口”牌匾