[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

正确答案 ：BC

B、代理人；

C、被代理人；

[多选题]下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

正确答案 ：CD

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

[单选题]对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

正确答案 ：C

四十八

[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

正确答案 ：A

建立反洗钱监测分析中心

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。

正确答案 ：C

2007年1月1日

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