正确答案: A

A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.经调查组长批准

题目:在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
  • A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C.公安机关D.人民检察院和人民法院


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