正确答案: AB

资金异动类监督模型 交易行为类监督模型

题目：监督模型划分为（）两大类。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对公查询余额明细优化项目中，“账户历史明细查询”的新交易代码是（）

2532

[单选题]对公贷款还款顺序的基本原则（）。

贷款逾期先本后息，贷款未逾期先息后本；

[单选题]营业网点的职责按照“标准、规范、合规、完整”的业务要求，负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据，确保业务的真实性、合规性和有效性。其中“规范”是指（）.

指业务凭证符合业务集中处理项目相关凭证启用要求。

[多选题]以下哪些业务使用填单凭证（）。

个人汇款

储蓄账户新开

定期一本通续存

[多选题]空白重要凭证柜台出售的具体要求为（）

凭条上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符

应按照客户提交的收费凭证配发凭证

严禁跳号出售空白重要凭证

[单选题]我行为投资者提供的集中式银期转账业务服务渠道是（）.

银行柜面渠道、网上银行渠道

[单选题]客户将外汇储蓄账户内的外汇存款（包括钞户和汇户）或者购汇资金汇出境外、当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件直接办理。

5万美元以下（含）

[单选题]出口收汇待核查账户，需上（）查询企业分类状态后，方能结汇或转出。

货物贸易监测系统