正确答案: ABCD

政府首脑 重要的政府、司法或者军事高级官员 国有企业高管 政党要员

题目：下列（）属于外国政要。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。

向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。

对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。

应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。

[单选题]对内部控制有效性理解正确的是（）。

内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性

[单选题]评价人员对于现场测试过程中发现的问题，填写《事实确认书》，《事实确认书》应采取（）的方式。

双人复核、组长审定

[多选题]以下属于“六位一体”合规文化建设长效机制的是（）。

监督检查

制度建设

整改纠偏

强化执行

[多选题]交易发起部门将关联交易向内控合规部门备案时，应当包括如下内容（）

交易各方的关联关系和关联方基本情况

交易的定价政策及定价依据

交易成交价格及结算方式

关联方在交易中所占权益的性质和比重