正确答案: A

正确

题目：集资诈骗罪，是指不以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。

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[单选题]下列说法不正确的一项是（）

D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

B、交易记录自交易记帐之日起20年

C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年

[单选题]世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

美国

[单选题]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A、二十万元以上五十万元以下

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

是眼里打击经济犯罪的需要

是遏制其他严重刑事犯罪的需要

是维护金融机构信誉及金融稳定的需要