正确答案: ABCD

客户信用等级和结算记录是否符合标准 是否在农业银行开立存款账户或结算账户 是否具有外贸进出口经营权 是否具有真实的贸易背景

题目：对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]企业开立经常项目外汇账户的，应登陆（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。

外汇账户信息交互平台

[多选题]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

本机构数据的补录

查询黑名单及相关信息

[单选题]农业银行近年来开展的管理活动中，属于内控环境的是：（）。

合规文化建设

[单选题]关于合规报告，描述错误的是（）。

合规报告单指合规管理部门定期形成的一份书面格式报告

[单选题]总行开展的检查项目，检查通知书由（）签发，于检查实施前送达被查单位。

项目主办部门负责人

[单选题]在内控合规管理信息系统中，以下检查组人员收工顺序正确的是（）。.

一般检查人员--主查--组长

[多选题]企业内部控制评价对企业的重要作用包括（）

有助于企业自我完善内控体系

有助于提升企业市场形象和公众认可度

有助于实现与外部监管的协调互动

[多选题]在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成（）。

检查计划审核

关联方审核

用户授权