正确答案:

题目：单位银行卡账户的资金不得由（）转账存入。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]银监会在《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中明确集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：（）

A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的

B、共同被第三方企事业法人所控制的

C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的

D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

[多选题]授信申请人近期经营过程中出现的对授信安全有影响的重大事项包括（）

A、客户实行承包、租赁、联营、合并（兼并）、合作、分立、产权有偿转让、股份制改造等体制更变

B、主要客户丧失，产品线、代理经营权、特许经营权和主要供应商丧失

C、产品严重积压，发生重大质量、生产事故，处于停产、半停产状态

D、股票被ST或被证券管理机构发布不利的预警信息

E、出售、变卖主要的生产、经营性固定资产

[单选题]银行在银行结算账户的使用中，超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料给予警告，并处以5000元以上（）万元以下的罚款。

C、3