正确答案: A

5个

题目：金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。

C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E．金融机构内部调拨资金。

[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）

A、账户资料，自销户之日起至少5年；

C、交易记录，自交易记账之日起至少5年；

[多选题]下列说法正确的是（）

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易

金融机构不得为客户开立匿名账户

金融机构不得为客户开立假名账户

以上说法都对

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。

七

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

依法设立的从事金融业务的

[多选题]《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）

公安机关

中国人民银行