[单选题]请根据给定情景选择正确选项。某银行同意为某公司贷款8000万元，用于某固定资产投资项目。该项目总投资为1.5亿元。1月1日，贷款银行为该公司发放允许其自主支付的贷款资金3000万元，自主支付贷款资金流出情况如下：

正确答案 ：

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）.

正确答案 ：ABC

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

[多选题]BANCS涉及前端收费的交易包括：（）

正确答案 ：ABCD

A、现金前端收费交易

B、无折前端收费交易

C、有折前端收费交易

D、BGL前端收费交易及相应的冲正交易

[单选题]业务经理因因履职不到位导致派驻机构临柜业务发生重大差错、事故和案件解聘的，自解聘之日起（）内不得再次担任业务经理。

正确答案 ：C

C、三年

[单选题]$150，000以3.435%投资3个月（92天）的本息和为（）。

正确答案 ：B

151317

查看原题 查看所有试题