正确答案: BCDE

管理账户 划转资金 投资理财 信贷融资

题目：建行企业网银为客户提供7×24小时全天候的服务，只要有可接入互联网的电脑，无论何时，即可轻松享受（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

D、掩饰、隐瞒

[多选题]网点负责人应具备监管部门和银行社管理制度规定的任职资格基本要求和准入条件，不得聘任为网点负责人的情形包括有（）.

对严重违规经营活动或重大损失负有直接责任或管理责任的

涉黄、赌、毒等违法行为的

参与经商、非法集资、地下钱庄活动或充当资金掮客的

盗窃或泄漏我行商业秘密，损害我行信誉和利益的

有违反社会公德、职业道德等不良行为并造成恶劣社会影响的

[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

内外账务相符

[单选题]信用社对群体性突发事件的等级划分中，以下哪一项属于Ⅲ级群体性突发事件？（）

较大群体性事件

[多选题]根据重大舆情突发事件（Ⅰ级）的报告处置机制，省联社应迅速电话报告以下哪些机构？（）

A.省政府B.人民银行广州分行C.广东银监局D.广东证监局E.广东省高级人民法院

[单选题]外币特色储蓄产品提前支取时按实际天数计息，利率根据支取时我行公布的现行利率计息：不满3个月的，按（）计息

活期小额存款利率

[单选题]客户通过95533、网上银行等非柜面渠道办理口头挂失后，户主本人可凭挂失存款凭证和有效身份证件到营业柜台办理口头挂失撤销。办理撤消时，需填写（）

挂失申请书