[单选题]以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）

正确答案 ：A

金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

[单选题]对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）

正确答案 ：D

高风险客户或者高风险账户持有人

[单选题]关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）

正确答案 ：B

中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

[多选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

正确答案 ：ABC

客户身份识别

客户身份资料

交易记录保存

[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、（）、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

正确答案 ：D

内部控制

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的（），了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

正确答案 ：C

措施

[单选题]调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

正确答案 ：A

封存

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