正确答案: ABC

客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存 大额交易可疑交易报告

题目：反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]资本金不能结汇的情况包括（）。

境内股权投资/证券投资

担保、保证金等或有事项

未使用的人民币贷款

非自用境内房地产（外资房地产企业除外）

[多选题]下列关于单位存款证明，表述错误的有（）。

客户办理单位存款证明业务应填写《中国农业银行单位存款证明申请书》，加盖单位公章。

存款单位同一账户内容只能申请开具一份单位存款证明

[单选题]跨行转账落地业务由（）和（）进行处理。

补录经办行和转汇行

[多选题]以下哪些客户（）资料与基金系统不一致时，须通过修改“重要客户资料交易”交易进行变更。

借记卡户名

证件号码