正确答案: ABCD

A、客户要求变更身份信息 B、客户的交易行为出现异常 C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

题目：与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

应当经高级管理层批准

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息

留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动