• [多选题]下列说法中正确的是()。
  • 正确答案 :ABCD
  • 仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。

    国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。

    国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。

    以上说法都正确。


  • [单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的()
  • 正确答案 :D
  • 询问时进行现场录音,做为调查资料留存。


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