正确答案: AB

信托委托人 受益人

题目：除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

[单选题]对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

[单选题]下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）

某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币