正确答案: AD

自然人 实际受益人

题目：政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

英国

[单选题]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。

政策性银行

保险资产管理公司

汽车金融公司

中国人民银行确定并公布的其他金融机构