正确答案: ABD

检查准备 检查实施 检查处理

题目：反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]目前，洗钱的一般特征体现为()

越来越专业化

[单选题]金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

客户身份资料

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

B、5

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A、金融行动特别工作组

[单选题]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A、中国人民银行

[单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

A、监督检查权

B、调查权

C、处罚权

[多选题]反洗钱国际合作主要包括（）

A、加入并实施有关公约

B、司法协助和引渡

C、对等主管机关之间的合作

D、反洗钱信息交换