正确答案: ABC

A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度

题目：金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]系统操作中，更新票据交换场次应该在（）处理

A、下一场提出交换前

[多选题]单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是（）

A、审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。

B、审核现金支票背面是否有收款人签章。

C、现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。

D、审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权

[多选题]以下关于支票描述正确的是（）。

A、超过支票提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。

B、支票的持票人可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款。

C、用于支取现金的支票仅限于收款人向付款人提示付款。